公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-004

证券代码：870001 证券简称：楚星时尚 主办券商：浙商证券

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场及视频投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长刘军先生
6.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定进行。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 52,176,218 股，占公司有表决权股份总数的 90.15%。

公告编号：2025-004

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员列席了会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

为满足公司战略发展规划，打造产业一体化，提升公司综合竞争力，公司拟投资新设控股子公司楚星染整科技有限公司（暂定名，控股子公司名称、注册地址、经营范围等相关信息以市场监督管理部门核准登记为准。）注册资本为人民币 4000 万元，其中公司拟出资 3360 万元，占注册资本的 84%；苏州星鼎投资管理中心（有限合伙）拟出资 640 万元，占注册资本的 16%。苏州星鼎投资管理中心（有限合伙）系公司与关联员工共同设立，其中公司认缴 271 万元，占注册资本的 42.34375%，间接持有新设控股子公司注册资本的 6.775%。

议案内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系
统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司对外投资设立控股子公司公告》（公告编号：2025-002)。

2.议案表决结果：

公告编号：2025-004

普通股同意股数 49,825,498 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

股东何志明、姚洪波、赵文社、苏州楚星投资管理中心（有限合伙）（“委托关联方许庭飞代为表决”）作为关联交易的关联方,其持有公司2,350,720 股已回避表决。
三、 备查文件目录
1、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

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