公告日期：2024-11-26

公告编号：2024-018

证券代码：870001 证券简称：楚星时尚 主办券商：浙商证券

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律法规、公司章程和股东大会议事规则等有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 √其他方式投票视频投票

本次会议采用现场及视频投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

公告编号：2024-018

1、 现场会议召开时间：2024 年 12 月 16 日 10 时

2、 预计会期 1.0 小时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 870001 楚星时尚 2024 年 12 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一）审议《拟聘容诚会计师事务所议案》

根据公司未来发展需要，为了更好的推进公司审计工作，经综合评估，决定变更会计师事务所，公司拟聘请容诚会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2024 年年度审计机构。

议案内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-017)。

公告编号：2024-018

上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记，领取会议资料。

（1）法人股东法定代表人持本人身份证、法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件；法人股东法定代表人授权的代理人持法定代表人身份证明书、法人股东营业执照复印件、法定代表人授权委托书、本人身份证；

（2）自然人股东持本人身份证；委托代理人持本人身份证和授权委托书。

（二） 登记时间：2024 年 12 月 16 日 9 时 50 分

（三） 登记地点：苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司会议室
四、 其他
（一） 会议联系方式：传真：010-64096456

联系电话：010-64096409 转 28

联系人：何志明

公告编号：2024-018

（二） 会议费用：参与会议的股东食宿、交通费自理。
五、 备查文件目录
《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。
苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司
董事会
……
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