公告日期：2022-04-26

证券代码：870001 证券简称：楚星时尚 主办券商：浙商证券

苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场及视频会议

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2022 年 4 月 15 日，电话及书面

方式通知。

5. 会议主持人：监事会主席刘晓征女士

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的相关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司监事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过《关于<2021 年度报告及摘要>》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2021 年度报告》和《2021 年度报告摘要》，详情见信息披露平台披露的《2021 年度报告》（公告编号：2022-001）和《2021年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。公司监事会对公司《2021 年度报告及年报摘要》进行了审议，并发表审核意见如下：

（１）年度报告及年报摘要编制和审议程序，符合法律、法规、公司章

程和公司内部管理制度的各项规定；

（２） 年度报告及年度摘要的内容和格式，符合全国中小企业股份转让

系统的各项规定，未发现公司 2021 年年度报告及年报摘要所包

含的信息存在不符合实际的情况，2021 年年度报告及年报摘要真

实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。

（３） 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密

规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《2021 年度财务决算报告及 2022 年度财务预算报告》

议案

1.议案内容：

公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2021 年度财务决算报告》。

公司董事会本着谨慎原则，以经审计的2021年度的经营业绩为基础，结合 2022 年度公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》、《苏州楚星时尚纺织集团股份有限公司董事会议事规则》等规定，编制了《2022年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四） 审议通过《关于<预计 2022 年日常性关联交易>》议案

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台 http//www.neep.com.cn 发布的《关于预计 2022 年日常性关联交易》(公告编号:2022-005 )。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五） 审议通过《关于< 公司 2021 年年度权益分派预案>》议案

1.议案内容：

综合考虑公司的长远发展、回报公司全体股东等因素，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利……
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