公告日期：2025-07-15

证券代码：839999 证券简称：莹科新材 主办券商：中山证券
莹科新材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》、《莹科新材料股 份有限公司章程》及《股东大会制度》等有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会采用现场会议方式。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

股东会采用现场投票方式。

1、会议召开时间：2025 年 7 月 30 日上午 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839999 莹科新材 2025 年 7 月 25
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于预计 2025 年日常性关联

1 √

交易》议案

《关于补充确认 2025 年 1-5 月日

2 √

常性关联交易》议案

《关于补充确认 2025 年 1-5 月关

3 √

联方提供借款》议案

议案 1、《关于预计 2025 年日常性关联交易》议案

详见公司本公告披露 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统公
2025-011）。

议案 2、《关于补充确认 2025 年 1-5 月日常性关联交易》议案

详见公司 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平
台披露的《关于补充确认 2025 年 1-5 月日常性关联交易公告》（公告编号：
2025-015）

议案 3、《关于补充确认 2025 年 1-5 月关联方提供借款》议案

详见公司 2025 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统公司信息披露平
台披露的《关于补充确认 2025 年 1-5 月关联方提供借款公告》（公告编号：
2025-016）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（1），回避表决股东为（承德泉力工贸集团有限公司、沈梓正、沈泽璇、段惠国、林玉果、刘小虎、贾俊合、丛伟孜、高占学、李常海、栾瑞学、肖国忠）

议案序号为（2），回避表决股东为（承德泉力工贸集团有限公司、沈梓正、沈泽璇、段惠国、林玉果、刘小虎、贾俊合、丛伟孜、高占学、李常海、栾瑞学、肖国……
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