公告日期：2025-05-09

公告编号：2025-021

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

辽宁正昊建设股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 4 月 23 日 在
全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2024年年度股东大会通知公告》（公告编号：2025-016）。现因相关信息错误，特予以如下更正。
一、更正事项的具体内容
（一）、更正前：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年年度股东大会。

……

二、会议审议事项

……

（七）审议《关联方为公司提供借款》

……

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈浩、孙军荣。
（八）审议《关联方为公司提供担保》

……

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈浩、孙军荣。
（九）审议《确认关联方为公司提供修车服务》

公告编号：2025-021

……

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈浩、孙军荣。
（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

……

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈浩、孙军荣。
……

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七、八、九、十；
（二）、更正后：

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会

……

二、会议审议事项

……

（七）审议《关联方为公司提供借款》

……

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司全体股东均为关联方，该关联事项可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需关联方回避表决。

（八）审议《关联方为公司提供担保》

……

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司全体股东均为关联方，该关联事项可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需关联方回避表决。

（九）审议《确认关联方为公司提供修车服务》

……

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司全体股东均为关联方，该关联事项可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需关联方回避表决。

公告编号：2025-021

（十）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易》

……

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的规定，公司全体股东均为关联方，该关联事项可以免予按照关联交易的方式进行审议，无需关联方回避表决。

……

上述议案不存在关联股东回避表决议案。

……
二、其他说明

除上述更正内容外，《辽宁正昊建设股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》的其他内容保持不变。对于由此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

辽宁正昊建设股份有限公司
2025 年 5 月 9 日

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