公告日期：2025-04-07

公告编号：2025-010

证券代码：839998 证券简称：正昊建设 主办券商：银河证券
辽宁正昊建设股份有限公司董事长、高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第一次会议于 2025年 4 月 3 日审议并通过

选举陈浩先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 4 月 3 日起生效。上述选
举人员持有公司股份 24,000,000 股，占公司股本的 60%，不是失信联合惩戒对象。

聘任王亚军先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李华巍女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年 4 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李军先生为公司副总经理，任职期限三年，自 2025 年 4 月 3 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

聘任李华巍女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年 4 月 3 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）任命原因

公司第三届董事会董事长、高级管理人员任期届满，本次换届任命公司第四届董事会董事长及高级管理人员。
二、任命对公司产生的影响

公告编号：2025-010

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，符合公司正常经营发展的需要，不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件

《辽宁正昊建设股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

辽宁正昊建设股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 7 日

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