公告日期：2025-12-04

公告编号：2025-027

证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江承销保荐
武汉科锐电气股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 21 日以书面通知方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：公司高级管理人员及监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《董事会议事规则》之有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-027

鉴于《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月
1 日实施，公司根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》中部分条款进行修订。内容
详 见 公 司 于 同 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修改公司相关议事规则及制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，并结合公司最新修订的《公司章程》，公司拟对以下议事规则及制度中部分条款进行修订：

1、《武汉科锐电气股份有限公司股东会议事规则》

2、《武汉科锐电气股份有限公司董事会议事规则》

3、《武汉科锐电气股份有限公司利润分配管理制度》

4、《武汉科锐电气股份有限公司关联交易管理制度》

5、《武汉科锐电气股份有限公司对外投资管理制度》

6、《武汉科锐电气股份有限公司对外担保管理制度》

7、《武汉科锐电气股份有限公司投资者关系管理制度》

8、《武汉科锐电气股份有限公司承诺管理制度》

同时，对公司其他管理制度或议事规则（包括但不限于《信息披露管理制度》）中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。
2.回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2025-027

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提议召开 2025 年第三次临时股东会的议案》
1.议案内容：

董事会提请召开 2025 年第三次临时股东会，审议相关议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议《关于预计公司 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司拟对 2026 年将发生的日常关联交易金额进行合理预计，具体内容详见公司于同日披露的《武汉科锐电气股份有限公司关于预计公司 2026 年日常性关联交易的公告》。
2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联董事付小东、朱明和付静回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉科锐电气股份有限公司第四届董事会第三次会……
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