公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-025

证券代码：839993 证券简称：武汉科锐 主办券商：长江承销保荐
武汉科锐电气股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 25 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：武汉市东湖新技术开发区黄龙山南路 5 号公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 12 日 以书面通知方式发出

5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》之有 关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》
1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股 份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引(试行)》等相关规定和要求，公

公告编号：2025-025

司监事会审核公司 2025 年半年度报告后，发表如下意见：

（1）半年度报告编制和审议程序符合法律、行政法规、中国证券监督管 理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定。

（2）半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规 定，未发现公司 2025 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公 司 2025 年半年度报告真实、准确、完整地反映出公司报告期内的经营管理和 财务状况。

（3）未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
（4）监事会在 2025 年半年度的监督活动中，未发现公司存在重大治理缺
陷，监事会对报告期内的监督事项无异议。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《武汉科锐电气股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

武汉科锐电气股份有限公司
监事会
2025 年 8 月 27 日

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