公告日期：2026-08-21

证券代码：839986 证券简称：江南电机 主办券商：开源证券
杭州江南电机股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前 修订后

第八条董事长为公司的法定代表人。 第八条公司的法定代表人由股东会指定
担任法定代表人的董事长辞任的， 执行公司事务的董事担任。

视为同时辞去法定代表人。 担任法定代表人的董事辞任的，视
法定代表人辞任的，公司应当在法 为同时辞去法定代表人。
定代表人辞任之日起三十日内确定新的 法定代表人辞任的，公司应当在法
法定代表人。 定代表人辞任之日起三十日内确定新的
公司的法定代表人由公司董事会以 法定代表人，并办理法定代表人变更登全体董事的过半数选举产生及变更 记。

第三十条 发起人持有的本公司股份，自 第三十条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司 公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司 公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年 股票在证券交易所上市交易之日起一年
内不得转让。 内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应 公司董事、监事、高级管理人员应
当向公司申报所持有的本公司的股份及 当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股 其变动情况，在就任时确定的任职期间份不得超过其所持有本公司股份总数的 每年转让的股份不得超过其所持有本公百分之二十五。上述人员离职后半年内， 司股份总数的百分之二十五。上述人员不得转让其所持有的本公司股份。 离职后半年内，不得转让其所持有的本
公司股票经全国中小企业股份转让 公司股份。
系统有限责任公司核准挂牌的，公司控 公司股票经全国中小企业股份转让股股东及实际控制人在挂牌前直接或间 系统有限责任公司核准挂牌的，公司控接持有的股票分三批解除转让限制，每 股股东及实际控制人在挂牌前直接或间批转让限制的数量均为其挂牌前所持股 接持有的股票分三批解除转让限制，每票的三分之一，解除转让限制的时间分 批转让限制的数量均为其挂牌前所持股别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。 票的三分之一，解除转让限制的时间分
挂牌前十二个月以内控股股东及实 别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。际控制人直接或间接持有的公司股票进 挂牌前十二个月以内控股股东及实行过转让的，该股票的管理按照前款规 际控制人直接或间接持有的公司股票进定执行，挂牌主办券商为开展做市业务 行过转让的，该股票的管理按照前款规
取得的做市初始库存股票除外。 定执行，挂牌主办券商为开展做市业务
取得的做市初始库存股票除外。

公司被收购时，收购人不需要向全
体股东发出全面要约收购。

第八十五条下列事项由股东会以特别决 第八十五条下列事项由股东会以特别决
议通过： 议通过：

(一)公司增加或者减少注册资本； (一)公司增加或者减少注册资本（包含

(二)发行公司债券； 同比例增资、减资和非同比例增资、减
(三)公司的分立、合并、解散、清算和 资）；

变更公司形式； (二)发行公司债券；

(四)本章程的修改； (三)公司的分立、合并、解散、清算和
(五)公司在一年内购买、出售重大资产 变更公司形式；
或者对外担保金额超过公司最近一期经 (四)本章程的修改；

审计总资产30%的事项； (五)公司在一年内购买、出售重大资产
(六)回购本公司股份； 或者对外担保金额超过公司最近一期经
(七……
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