公告日期：2025-05-12

证券代码：839986 证券简称：江南电机 主办券商：五矿证券
杭州江南电机股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 12 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在浙江省杭州市萧山区衙前镇衙南路 298 号公司会议室召开。

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：方传松
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《杭州江南电机股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
25,316,449 股，占公司有表决权股份总数的 91.5273%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司的董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的相关中介机构出席或列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会对 2024 年度董事会所开展的各项工作以及执行股东会决议的情况进行总结、分析，对 2025 年度董事会工作进行了规划，并形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会对 2024 年度的主要工作进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,316,449 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《公司 2024 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会对 2024 年度监事会所开展的各项工作进行总结、分析，对 2025 年度监事会工作进行了规划，并形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会对 2024 年度的主要工作进行汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,316,449股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》

1.议案内容：

本议案内容详见 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）,公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《杭州江南电机股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,316,449 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《公司 2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营业绩及财务情况，公司经营
管理层编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,316,449 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《公司 2……
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