公告日期：2025-04-22

证券代码：839986 证券简称：江南电机 主办券商：五矿证券
杭州江南电机股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。本次会议召开无需相关部门批准。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839986 江南电机 2025 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请上海瀚元律师事务所见证律师。
（七）会议地点

杭州江南电机股份有限公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司董事会对 2024 年度董事会所开展的各项工作以及执行股东会决议的情况进行总结、分析，对 2025 年度董事会工作进行了规划，并形成了《公司 2024 年度董事会工作报告》，由董事长代表董事会对 2024 年度的主要工作进行汇报。
（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规定，公司监事会对 2024 年度监事会所开展的各项工作进行总结、分析，对 2025 年度监事会工作进行了规划，并形成了《公司 2024 年度监事会工作报告》，由监事会主席代表监事会对 2024 年度的主要工作进行汇报。

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

本议案内容详见 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）,公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《杭州江南电机股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。
（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营业绩及财务情况，公司经营管
理层编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。
（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营计划，结合宏观经济以及行
业发展情况，公司经营管理层编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配的议案》

本议案内容详见 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）,公告名称《杭州江南电机股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-006）。
（七）审议《关于聘请公司 2025 年度财务审计机构的议案》

本议案内容详见 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）,公告名称《杭州江南电机股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。
（八）审议《关于公司使用自有闲置资金进行理财投资的议案》

本议案内容详见 2025 年 4 月 22 日披露于全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）,公告名称《杭州江南电机股份有限公司关于公司使用自有闲置资金进行理财……
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