公告日期：2025-12-18

公告编号：2025-051

证券代码：839981 证券简称：ST 华洪 主办券商：国联民生承销保荐
淮安华洪新材料股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日，以电
话的形式通知各位董事。

5.会议主持人：朱斌

6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

公告编号：2025-051

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，淮安华洪新材料股份有限公司，拟以人民币100万元投资设立安徽科垒新材料有限公司（公司名称暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准），持有份额比例为 20%。

各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出 资 额 / 出资方式 认 缴 / 出资比例或
万元 实缴 持股比例

淮安华洪新材料 100 货币出资 认缴 20%

股份有限公司

安徽福洋高新科 100 货币出资 认缴 20%

技有限公司

广州贤信科技发 300 货币出资 认缴 60%

展有限公司
2.回避表决情况：

公司关联自然人张志军拟担任安徽科垒新材料有限公司董事 长，本次对外投资构成关联交易；各董事与本次对外投资事项不具 有关联关系的，无需履行回避表决程序。

公告编号：2025-051

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、 备查文件
（一）《淮安华洪新材料股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
淮安华洪新材料股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 18 日

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