公告日期：2025-08-21

证券代码：839981 证券简称：ST 华洪 主办券商：国联民生承销保荐
淮安华洪新材料股份有限公司

第四届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 11 日，以电话
的形式通知各位董事。

5.会议主持人：朱斌董事长

6.会议列席人员：监事会成员，高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：
本次会议的召集、召开及会议表决程序均符合《公司法》、《公司章 程》和《董事会议事规则》的有关规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于拟修订＜公司章程＞的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，且公司名称拟变更，公司拟修订《公司章程》部分条款。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《拟修订＜公司章程＞公告》（公告编号为：2025-020）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二） 审议通过《关于拟修订公司＜董事会议事规则＞等治理规则的议案》
1.议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）已于 2024 年 7 月
1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及全国中小企业股份转让系统有限责任公司《关于<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》、相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、
《对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》进行修订。具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告（公告编号为：2025-021 至 2025-029）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三） 审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

该议案具体内容参见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业
股份转让系统中公开发布的《2025 年半年度报告》（公告编号：2025-018）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四） 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《淮安华洪新材料股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号：2025-033)。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五） 审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议
案》
1.议案内容：

提请于 2025 年 9 月 5 日以现场方式召开公司 2025 年第一次临
时股东会，审议如下议案：

（1）、关于拟修订＜公司章程＞的议案：

（2）、关于拟修订公司＜董事会议事规则＞等治理规则的议案；
（3）、关于未弥补亏损超实收股本总额的议案；

（4）、关于拟修订公司＜监事会议事规则＞的议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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