公告日期：2025-05-13

公告编号：2025-017

证券代码：839981 证券简称：ST 华洪 主办券商：华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司

董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 换届基本情况
(一) 董事长换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2025 年 5 月 13 日审议并通过：

选举朱斌先生为公司董事长，任职期限三年，自 2025 年 5 月
13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 5,210,000 股，占公司股本的 56.02%，不是失信联合惩戒对象。
(二) 董监高换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第
一次会议于 2025 年 5 月 13 日审议并通过：

聘任朱斌先生为公司总经理，任职期限三年，自 2025 年 5 月
13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 5,210,000 股，占公司股本的 56.02%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2025-017

聘任万海燕女士为公司财务负责人，任职期限三年，自 2025 年
5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。

聘任金晚露女士为公司董事会秘书，任职期限三年，自 2025 年
5 月 13 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
(三) 监事会主席换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届监事会第
一次会议于 2025 年 5 月 13 日审议并通过：

选举郭徽女士为公司监事会主席，任职期限三年，自 2025 年 5
月 13 日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的
0.00%，不是失信联合惩戒对象。
二、 换届对公司产生的影响
(一) 任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一，未导致董事会成员中无公司职工代表 ，未导致审计委员会的构成不符合《公司治理规则》相关规定。

公告编号：2025-017

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上
(二) 对公司生产、经营的影响：

本次换届为任职期限届满正常换届，符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，符合公司治理需要，不会对公司的经营活动产生不利影响。
三、 备查文件
（一）《淮安华洪新材料股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》（二）《淮安华洪新材料股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》
淮安华洪新材料股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 13 日

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