公告日期：2025-05-13

证券代码：839981 证券简称：ST 华洪 主办券商：华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

召开地点：公司会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱斌
6.召开情况合法合规性说明：

本次年度股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股
份总数 8,085,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.9355%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《淮安华洪新材料股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号：2025-001)和《淮安华洪新材料股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号：2025-002)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,085,000 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东会决议，积极有效地发挥了董事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2024 年度董事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,085,000 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三） 审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等文件规定和股东会决议，积极有效地发挥了监事会的作用，恪尽职守、勤勉尽责，现编制《2024 年度监事会工作报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,085,000 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四） 审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，将公司《2024 年度财务
决算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 8,085,000 股，占出席本次会议有表决权股份总
数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五） 审议通过《董事会关于公司 2024 年度财务报告非标准审计意
见的专项说明的议案》

1.议案内容：

请详见公司于 2025 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》(公告编号：2025-006)。

2.议案表决结果：

普通……
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