公告日期：2024-08-21

公告编号：2024-018

证券代码：839981 证券简称：ST 华洪 主办券商：华英证券
淮安华洪新材料股份有限公司

董事、监事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。
一、 任免基本情况
（一） 任免的基本情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第三届董事
会第八次会议、第三届监事会第六次会议于 2024 年 8 月 21 日审议
并通过：

提名万国平先生为公司董事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届董事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名郭徽女士为公司监事，任职期限自股东大会通过之日起至第三届监事会届满，本次任免尚需提交 2024 年第一次临时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

公告编号：2024-018

（二） 任命原因

因公司经营管理规划考虑，提名万国平担任公司董事，提名郭 徽担任公司监事。
（三） 新任董监高人员履历

万国平先生，1962 年 12 月出生，中国籍，无境外永久居留权，
大专学历。1985 年 8 月至 1986 年 6 月湖北省宜都市国营第三八八
厂四车间从事技术员工作，1986 年 6 月至 1999 年 12 月担任湖北省
宜都市国营第三八八厂石油机械研究所副所长，2000 年 1 月至 2012
年 7 月担任上海亿钻五金工具有限公司品管部门经理，2012 年 8 月
至今担任上海湛龙机电设备有限公司行政部总经理。

郭徽女士，1977 年 2 月出生，中国籍，无境外永久居留权，本
科学历。1999 年 11 月至 2005 年 2 月担任中美合资美宏研磨有限公
司办公室外事管理主管，2005 年 3 月至 2019 年 7 月担任中材科技
股份有限公司工程事业部项目运营主管兼职法务管理，2019 年 8 月 至今担任南京万得隆国际贸易有限公司开发部经理兼法务。
二、 任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致 公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

公告编号：2024-018

本次任免不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（一）对公司生产、经营的影响：

本次提名基于公司业务发展和具体工作安排，不会对公司的生 产、经营产生不利影响。
三、 备查文件
淮安华洪新材料股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。淮安 华洪新材料股份有限公司第三届监事会第六次会议决议。

淮安华洪新材料股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 21 日

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