公告日期：2022-12-05

公告编号：2022-029

证券代码：839981 证券简称：华洪新材 主办券商：华英证券

淮安华洪新材料股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 12 月 5 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长朱斌
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程,不需相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 7,035,000 股，占公司有表决权股份总数的 75.6452%。

公告编号：2022-029

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监出席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于对外投资暨关联交易的议案》

1.议案内容：

因业务发展需要，淮安华洪新材料股份有限公司，拟以人民币290 万元投资设立江苏华弘钠电科技有限公司（公司名称暂定，以工商行政管理部门最终核准名称为准），持有份额比例为 29%。

各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

认缴/ 出资比例或
投资人名称 出资额/万元 出资方式

实缴 持股比例

黄颖 400 货币出资 认缴 40%

淮安华洪新材料

290 货币出资 认缴 29%

股份有限公司
青岛钠成新能源

310 货币出资 认缴 31%

科技有限公司

公告编号：2022-029

2.议案表决结果：

同意股数 7,035,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东未出席股东大会，出席股东无需回避表决。
三、 备查文件目录
《淮安华洪新材料股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》
淮安华洪新材料股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 5 日

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