公告日期：2025-12-30

公告编号：临 2025-048

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

章 程

二〇二五年十二月

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目 录

第一章 总则...... - 3 -
第二章 经营宗旨和范围......- 4 -
第三章 股份...... - 4 -

第一节 股份发行 ...... - 4 -

第二节 股份增减和回购 ...... - 5 -

第三节 股份转让 ...... - 6 -

第四章 股东和股东会......- 7 -

第一节 股东的一般规定 ...... - 7 -

第二节 控股股东和实际控制人 ...... - 11 -

第三节 股东会的一般规定 ...... - 12 -

第四节 股东会的召集 ...... - 13 -

第五节 股东会的提案与通知 ...... - 14 -

第六节 股东会的召开 ...... - 15 -

第七节 股东会的表决和决议 ...... - 17 -

第五章 董事会...... - 20 -

第一节 董事的一般规定 ...... - 20 -

第二节 董事会 ...... - 23 -

第三节 独立董事 ...... - 27 -

第六章 高级管理人员...... - 29 -
第七章 监事和监事会...... - 31 -

第一节 监事...... - 31 -

第二节 监事会 ...... - 31 -

第八章 财务会计制度、利润分配和审计...... - 33 -

第一节 财务会计制度 ...... - 33 -

第二节 内部审计 ...... - 34 -

第三节 会计师事务所的聘任 ...... - 34 -

第九章 投资者关系管理...... - 35 -
第十章 通知和公告...... - 37 -

第一节 通知...... - 37 -

第二节 公告...... - 37 -

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... - 38 -

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... - 38 -

第二节 解散和清算 ...... - 39 -

第十二章 修改章程...... - 41 -
第十三章 附则...... - 41 -

大越期货股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护大越期货股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）、《期货公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由大越期货有限公司整体
变更，以大越股份有限公司、西博投资有限公司与绍兴市期望投资信息咨询有限公司为发起人发起设立的股份有限公司。公司在绍兴市市场监督管理局注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码 91330000100022485U。

第三条 公司于 2016 年 12 月 1 日在全国中小企业股份转让系统（以下简称
全国股转系统）挂牌。

第四条 公司注册名称：

中文全称：大越期货股份有限公司

英文全称：DAYUE FUTURES CO., LTD。

第五条 公司住所：浙江省绍兴市解放北路 186 号

邮政编码：312000

第六条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。已发行的股份数为 12,000 万
股，设立时发行的股份数为 10,000 万股。

公司全部股份均为面额股，每股金额 1 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司，自公司登记机……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。