公告日期：2025-12-12

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面
方式发出

5.会议主持人：徐丽莉女士

6.会议列席人员：公司全体监事、部分高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司章程〉的议案》1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在在全国股转系
统指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：临 2025-040）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订大越期货股份有限公司相关治理制度（尚
需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《法人治理制度》《独立董事制度》《关联交易管理办法》《募集资金管理制度》《对外投资管理办法》《董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等八项治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订大越期货股份有限公司相关治理制度（无
需提交股东会审议）的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》的相关要求，结合公司实际情况，公司拟对《总经理工作细则》《总经理办公会议制度》《董事会秘书工作制度》《信息披露管理制度》《投资者关系管理制度》等五项治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订〈大越期货股份有限公司反洗钱内控制度〉
的议案》
1.议案内容：

根据《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的相关要求，公司拟对《大越期货股份有限公司反洗钱内控制度》进行修订。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国股转系统
指定信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2025-039）。
2.回避表决情况

本议案关联董事徐丽莉、谢颖、谢轶男回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司现任独立董事黄苏华对本项议案发表了同意的独立意见。（六）审议通过《关于 2026 年度自有资金理财计划的议案》
1.议案内容：

为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，提高主动投资能力，有效应对利息下降风险，公司编制了《2026 年度自有资金理财计划》。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。