公告日期：2025-04-21

公告编号：临 2025-017

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券

大越期货股份有限公司

独立董事 2024 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为大越期货股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，黄苏华在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2024 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

黄苏华，女，1976 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，
硕士研究生学历，会计学副教授职称。曾任湖北评信会计师事务所助理审计员，绍兴文理学院会计系助理老师、讲师。现任绍兴文理学院会计系副教授、浙江越剑智能装备股份有限公司独立董事、大越期货股份有限公司独立董事。

报告期内，本人作为公司的独立董事，具备法律法规所要求的任职条件及独立性，未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人及直系亲属、主要社会关系均未在公司或其关联企业任职，能够确保客观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情形。

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二、 会议出席情况

2024 年度公司共召开了 5 次董事会会议、2 次股东大会。独立董
事黄苏华会议出席情况如下：

缺席 是否存在连续三

应出席 现场或通 委托出 董事 次未亲自出席或 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 会会 者连续两次未能 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 议次 出席也不委托其 次数
数 会议次数 次数 数 他董事出席的情

况

黄苏华 5 5 0 0 否 2

三、 发表独立意见情况

独立董事黄苏华对公司 2024 年经营活动情况进行了认真的了解和查验，共发表了 4 次独立意见，具体情况如下：

会议时间 会议名称 具体事项 意见类型

2024 年 4 第三届董事会 《2023 年度利润分配预案》《公司

月 23 日 第十一次会议 董事、监事和高级管理人员薪酬 同意

方案》

2024 年 11 第三届董事会 《关于董事会换届选举非独立董

月 1 日 第十三次会议 事的议案》《关于董事会换届选举 同意

独立董事的议案》

2024 年 11 第四届董事会 《关于聘任公司高级管理人员的 同意

月 19 日 第一次会议 议案》

2024 年 12 第四届董事会 《关于预计 2025 年日常性关联交

月 25 日 第二次会议 易的议案》《关于 2025 年度自有 同意

资金理财计划的议案》

四、 履行独立董事特别职权的情况

本人在 2024 年度履职期间，不存在提议召开董事会、向董事会或监事会提请召开临时股东会、提议聘用或者解聘会计师事务所、独立聘请外部审计机构和咨询机构等情形。
五、 其他需要说明的情况

报告期内，本人按照各项法律法规要求，本着对公司、投资者负

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责的态度，忠实勤勉地履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务；密切关注公司治理运作和经营决策，与董事会、监……
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