公告日期：2025-04-21

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

关于召开 2024 年股东会年会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年股东会年会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场结合视频会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 14 时 0 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839979 大越期货 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会将聘请浙江近远律师事务所的律师出具法律意见书。（七）会议地点

浙江省绍兴市解放北路 186 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会撰写了《2024 年度董事会工作报告》，对 2024 年度
董事会的工作进行了回顾总结，并对 2025 年度的工作作出规划。（二）审议《2024 年度监事会工作报告》

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，公司监事会对 2024 年度工作进行总结报告。
（三）审议《2024 年年度报告及摘要》

本议案具体内容详见公司于 2025年4月21日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《2024 年年度报告》（公告编号：定 2025-001）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：定 2005-002）。
（四）审议《2024 年度财务决算报告》

根据 2024 年年度经营情况以及经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务数据，公司编制了《财务决算报告》。
（五）审议《2024 年度利润分配预案》

本议案具体内容详见公司于 2025年4月21日在全国股转指定信息披露平台披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：临2025-018）。
（六）审议《2025 年度财务预算报告》

根据公司 2025 年度经营计划以及综合考虑公司业务发展情况，并结合当前经济形势、行业现状与公司经营能力，公司编制了《2025年度财务预算报告》。
（七）审议《2024 年度独立董事述职报告》

本议案具体内容详见于公司于 2025年4月21日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：临 2025-017）。
（八）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

本议案具体内容详见公司于 2025年4月21日在全国股转系统指定信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-016）。

（九）审议《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，结合公司 2024 年度完成的经营业绩情况，董事会对公司董事 2024 年度薪酬情况进行了确认，并拟定了公司董事 2025 年度薪酬方案。
（十）审议《关于监事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事、监事、高级管理人员薪酬制度》等相关规定，公司确认了监事 2024 年度薪酬情况，并拟定了公司监事 2025 年度薪酬方案。
（十一）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共国公司法》和《公司章程》的相关规定，董事会拟对《股东会议事规则》……
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