公告日期：2025-02-18

公告编号：临 2025-009

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：（一）修订条款对照

修订前 修订后

所有条款中的“年度股东会”“辞职” 所有条款中的“股东会年会”“辞任”

第五条 公司注册资本为人民币 第五条 公司注册资本为人民币
12,000 万元。 12,000 万元。已发行的股份数为 12000
万股，设立时发行的股份数为 10000 万
股。

公司全部股份均为面额股，每股金
额 1 元。

第六条 公司为永久存续的股份有 第六条 公司为永久存续的股份有
限公司。 限公司，自公司登记机关核准登记之日
起计算。

第七条 公司的法定代表人为董事 第七条 公司的法定代表人由股东
长。 会指定执行公司事务的董事担任，担任
董事长辞任的，视为同时辞去法定 法定代表人的董事辞任的，视为同时辞
去法定代表人。法定代表人辞任的，公

公告编号：临 2025-009

代表人。法定代表人辞任的，公司应当 司应当在法定代表人辞任之日起 30 日在法定代表人辞任之日起 30 内确定新 内确定新的法定代表人，并办理法定代
表人变更登记。

的法定代表人。

第四十二条 股东会是公司的权力 第四十二条 股东会由全体股东组
机构，依法行使下列职权： 成，是公司的权力机构，依法行使下列
（一）决定公司的经营方针和投资 职权：

计划； （一）决定公司的经营方针和投资
（二）选举和更换非由职工代表担 计划；
任的董事、监事，决定有关董事、监事 （二）选举和更换董事、监事，决
的报酬事项； 定有关董事、监事的报酬事项；

…… ……

第四十四条 有下列情形之一的， 第四十四条 有下列情形之一的，
公司在事实发生之日起2个月以内召开 公司在事实发生之日起2个月以内召开
临时股东会： 临时股东会会议：

…… ……

第四十六条 股东会会议由董事会 第四十六条 股东会会议由董事会
召集。监事会有权向董事会提议召开临 召集。董事会不能履行或者不履行召集时股东会，并应当以书面形式向董事会 股东会会议职责的，监事会应当及时召提出。董事会应当根据法律、行政法规 集和主持；监事会不召集和主持的，连
和本章程的规定，在收到提案后 10 日 续 90 日以上单独或者合计持有公司
内提出同意或不同意召开临时股东会 10%以上股份的股东可以自行召集和
的书面反馈意见。 主持。

董事会同意召开临时股东会的，将
在作出董事会决议后的5日内发出召开
股东会的通知，通知中对原提议的变
更，应征得监事会……
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