公告日期：2025-01-15

公告编号：临 2025-002

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券

大越期货股份有限公司

章 程

二〇二五年一月

1

公告编号：临 2025-002

目 录

第一章 总 则......3

第二章 经营范围......4

第三章 股 份......4

第一节 股份发行...... 4

第二节 股份增减和回购 ...... 4

第三节 股份转让 ...... 5

第四章 股东和股东会......6
第一节 股东...... 6

第二节 股东会的一般规定 ...... 10

第三节 股东会的召集...... 12

第四节 股东会的提案与通知...... 13

第五节 股东会的召开 ...... 14

第五章 董事会......19
第一节 董事...... 19
第二节 董事会...... 24
第六章 总经理及其他高级管理人员......27
第七章 监事会......29
第一节 监事...... 29
第二节 监事会...... 30
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......31

第一节 财务会计制度 ...... 31

第二节 内部审计 ...... 32

第三节 会计师事务所的聘任 ...... 32

第九章 信息披露及投资者关系管理......33

第一节 信息披露 ...... 33

第二节 投资者关系管理 ...... 33

第十章 通知......36
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......36

第一节 合并、分立、增资和减资 ...... 36

第二节 解散和清算 ...... 37

第十二章 修改章程......39
第十三章 附 则......40
2

大越期货股份有限公司

章 程

第一章 总 则

第一条 为维护大越期货股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东、职
工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国期货和衍生品法》、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称《监督管理办法》）、《期货公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《非上市公众公司监管指引第 3 号-章程必备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定，由大越期货有限公司整体
变更，以大越股份有限公司、西博投资有限公司与绍兴市期望投资信息咨询有限公司为发起人发起设立的股份有限公司。公司在绍兴市市场监督管理局注册登记，取得企业法人营业执照。

第三条 公司注册名称：大越期货股份有限公司

第四条 公司住所：浙江省绍兴市解放北路 186 号

邮政编码：312000

第五条 公司注册资本为人民币 12,000 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司的法定代表人为董事长。

董事条辞任的，视为同时辞去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定代表人辞任之日起 30 内确定新的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与
股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级……
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