公告日期：2024-12-27

证券代码：839979 证券简称：大越期货 主办券商：财通证券
大越期货股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 13 日 10 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839979 大越期货 2025 年 1 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

浙江省绍兴市越城区解放北路 186 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订〈大越期货股份有限公司章程〉的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国股转系统
指定信息披露平台披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：临 2024-030）。
（二）审议《关于修订〈大越期货股份有限公司股东大会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据现行的《公司法》的相关规定，结合公司的实际情况，公司
拟对《大越期货股份有限公司股东大会议事规则》的相关内容进行修订。
（三）审议《关于修订〈大越期货股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据现行的《公司法》、《期货公司声誉管理规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《大越期货股份有限公司董事会议事规则》的相关内容进行修订。
（四）审议《关于修订〈大越期货股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据现行的《公司法》、《期货公司声誉管理规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《大越期货股份有限公司监事会议事规则》的相关内容进行修订。
（五）审议《关于修订〈大越期货股份有限公司法人治理制度〉的议案》

为进一步完善公司治理制度，提高公司规范运作和科学决策水平，根据现行的《公司法》、《期货公司声誉管理规则》的相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《大越期货股份有限公司法人治理制度》的相关内容进行修订。
（六）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

本议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 27 日在全国股转系统
指定信息披露平台披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：临 2024-031）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大越股份有限公司、西博投资有限公司、绍兴市期望投资信息咨询有限公司和潘高先生等。
（七）审议《关于 2025 年度自有资金理财计划的议案》

为提高资金使用效益，增加资金收益和股东回报，有效应对利息下降风险，公司编制了《2025 年度自有资金理财计划》。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为一、六；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为六；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证；2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人身份证；3.由法定代表人代表法人股东出席的，应出示本人
身份证、……
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