公告日期：2025-12-29

公告编号：2025-079

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 25 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼泰山会
议室
3.会议表决方式：

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：卢增文
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数25,796,556 股，占公司有表决权股份总数的 56.65%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-079

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-061)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,796,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度并提交股东大会审议的议案》

1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订公司部分治理制度，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《股东会议

公告编号：2025-079

事规则》、《董事会议事规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易管理制度》、《蓦集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》、《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-062 、2025-063、2025-065、2025-066、2025-067、2025-068、2025-069、2025-070、2025-071、2025-072、2025-073）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 25,796,556 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

该议案不存在需回避表决的情况。
（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
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