公告日期：2025-12-09

公告编号：2025-059

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 5 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼
泰山会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 26 日以邮件及微信方
式发出

5.会议主持人：卢增文

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-059

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《实施贯彻落实新〈公司法〉配套业务规则》等相关规定，为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《公司章程》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2025-061)。
2.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订部分公司治理制度并提交股东大会审议的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订公司部分治理制度，具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《关联交易管理制度》、《募集资金管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理办法》、《控股子公司管理制度》（公告编号：2025-062 、2025-063、2025-065、2025-066、2025-067、2025-068、2025-069、2025-070、2025-071、2025-072、2025-073）。
2.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

公告编号：2025-059

（三）审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》
1.议案内容：

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况及需求，拟修订公司部分治理制度，包括《总经理工作细则》《董事会秘书工作细则》，以及于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http//www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-074、2025-075）。
2.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
1.议案内容……
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