公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-031

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东大会会议。
（二）召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：江苏省南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼泰山会
议室
（五）会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-031

本次股东大会以现场及通讯相结合的方式召开，现场及通讯进行投票。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 23 日 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839977 新景祥 2025 年 6 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于选举杜广成先生为公司董

1 √

事的议案》

《关于选举马卫国先生为公司监

2 √

事的议案》

公告编号：2025-031

（一）审议《关于选举杜广成先生为公司董事的议案》

公司董事龚子桂先生因个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名杜广成为公司第五届董事会董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

（二）审议《关于选举马卫国先生为公司监事的议案》

免去张燕艳女士公司股东代表监事职务，提名马卫国先生为公司第五届监事会股东代表监事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够证明其身 份的有效证件；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、 股东授权委托书。

2、法人或其他组织股东应由法定代表……
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