公告日期：2025-06-06

公告编号：2025-028

证券代码：839977 证券简称：新景祥 主办券商：华泰联合
江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 4 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：南京市鼓楼区清江南路 70 号水资源科技大厦 10 楼泰山会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 27 日以邮件及微信方式
发出

5.会议主持人：卢增文

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司南京新景创投投资管理有限公司减资的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-028

公司的全资子公司南京新景创投投资管理有限公司注册资本为人民币 1000万元，公司实缴出资 1000 万元。基于公司未来业务发展的需要，公司拟将南京新景创投投资管理有限公司的注册资本由 1000 万元减少至 100 万元，减资后公司持股比例保持不变，仍为 100%。
2.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名杜广成先生为公司董事的议案》
1.议案内容：

公司董事龚子桂先生因个人原因，辞去公司董事职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作的正常进行，提名杜广成为公司第五届董事会董事，任期自 2025 年第三次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
2.回避表决情况：

该议案不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司将于 2025 年 6 月 23 日上午 10 时召开 2025 年第三次临时股东大会。具
体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统（http://www.neeq.com.cn/）披露的《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会会议通知公告》（公告编号：2025-031）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-028

该议案不存在需回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》
江苏新景祥资产管理（集团）股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 6 日

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