公告日期：2025-12-12

证券代码：839966 证券简称：斯芬克司 主办券商：东北证券
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：

（1）所有“股东大会”调整为“股东会”；

（2）所有“总经理和其他高级管理人员”或“经理和其他高级管理人员”调整为“高级管理人员”；

（3）所有提及的公司股份的“种类”调整为公司股份的“类别”；

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整，因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不进行逐条列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关法律、法规的规定由天津市斯芬克 有关法律、法规的规定由天津市斯芬克司药物研发有限有限公司依法整体变 司药物研发有限公司依法整体变更设更设立的股份有限公司。公司以发起方 立的股份有限公司。公司以发起方式设
式设立，经天津市滨海新区工商行政管 立，经天津市滨海新区工商行政管理局理局注册登记，取得企业法人营业执 注册登记，取得企业法人营业执照，营照，营业执照号 91120116697435273H。 业执照号 91120116697435273H。公司于
2016年12月20日在全国中小企业股份
转让系统挂牌。

第四条 公司住所：天津市滨海新区泰 第四条 公司住所：天津经济技术开发
达街道海川街 23 号。 区海川街 23 号。

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第十五条 公司发行的股票，以人民币 第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值，每股面值壹元整（RMB1.00 标明面值，每股面值壹元整（RMB1.00
元）。 元）。公司股票在全国中小企业股份转
让系统（以下简称全国股转系统）挂牌
并公开转让后，在中国证券登记结算有
限责任公司集中存管。

第十七条 发起人的姓名及名称、认购 第十八条 发起人的姓名及名称、认购股份数、持股比例、出资方式、出资时 股份数、持股比例、出资方式、出资时
间如下： 间如下：

…… ……

全体发起人均以各自持有原有限公司
全体发起人均以各自持有原有限公司 股权所对应的经审计后的净资产作为股权所对应的经审计后的净资产作为 出资，超过公司股份总额的净资产全部出资，超过公司股份总额的净资产全部

进入公司的资本公积。

进入公司的资本公积。 公司股份总数为 24,103,563 股，全部
为普通股。

第十八条 公司或公司的子公司（包括 第……
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