公告日期：2025-12-12

公告编号：2025-032

证券代码：839966 证券简称：斯芬克司 主办券商：东北证券
斯芬克司药物研发（天津）股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》。（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场投票和电子通讯会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 邮寄表决投票文件

本次会议采用现场投票方式及邮寄表决文件方式投票。

公告编号：2025-032

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 29 日 14:00。

预计会期 0.5 天。股东通过邮寄表决的，需在股东会召开前将表决文件邮寄公司，并显示已签收。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839966 斯芬克司 2025 年 12 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟修订<公司章程>的议

1 √

案》

2 《关于修订股东会议事规则等公 √

公告编号：2025-032

司治理制度的议案》

《关于制定利润分配管理制度的

3 √

议案》

《关于修订公司<监事会议事规

4 √

则>的议案》

议案 1-4 具体内容详见公司于同日在股转系统官方信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》《第四届董事会第五次会议决议公告》《第四届监事会第四次会议决议公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：个人股东持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人……
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