公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-019

证券代码：839965 证券简称：伟隆机械 主办券商：华安证券
上海伟隆机械设备股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

将章程中“股东大会” 全部修订为“股东会”

第七条 公司董事长为公司的法定代表 第七条 执行公司事务的董事为公司的
人。 法定代表人。

第五十一条 公司召开股东会，董事会、 第五十一条 公司召开股东会，董事会、监事会以及单独或者合并持有公司 3% 监事会以及单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，有权向公司提出提 以上股份的股东，有权向公司提出提
案。 案。

单独或者合计持有公司 3%以上股 单独或者合计持有公司 1%以上股
份的股东，可以在股东会召开 10 日前 份的股东，可以在股东会召开 10 日前
提出临时提案并书面提交召集人。召集 提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后2日内发出股东会 人应当在收到提案后 2 日内发出股东

公告编号：2025-019

补充通知，并将该临时议案提交股东会 会补充通知，并将该临时议案提交股东
审议。 会审议。

除前款规定的情形外，召集人在发 除前款规定的情形外，召集人在发
出股东会通知后，不得修改股东会通知 出股东会通知后，不得修改股东会通知中已列明的提案或增加新的提案。 中已列明的提案或增加新的提案。
股东会通知中未列明或不符合本章程 股东会通知中未列明或不符合本章程第五十条规定的提案，股东会不得进行 第五十条规定的提案，股东会不得进行
表决并作出决议。 表决并作出决议。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东会审议，具体以市场监督管理部门登记为准。

二、修订原因

公司本次对《公司章程》的修订是依据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定进行的修订，有利于公司治理、日常运营的进一步规范，对公司长远发展有着积极的影响。

三、备查文件

《上海伟隆机械设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

上海伟隆机械设备股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 26 日

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