公告日期：2025-08-26

证券代码：839965 证券简称：伟隆机械 主办券商：华安证券
上海伟隆机械设备股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开第三届董事会第九次会议，审议通过《关于修
订<上海伟隆机械设备股份有限公司总经理工作细则>的议案》，本议案无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

上海伟隆机械设备股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为规范公司经理层的生产经营管理工作和行为，确保经理层有效
履行管理职能并高效运作，维护公司整体利益，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，制定本工作细则。

第二条 本工作细则所适用的人员范围为总经理、财务负责人等高级管理
人员。

第二章 任职资格及任免

第三条 公司设总经理一名，由董事会聘任或解聘；财务负责人一名，由
总经理提名，董事会聘任或解聘。总经理全面负责公司的生产经营管理工作，行使《公司章程》和董事会赋予的职权，对董事会负责。其他高级管理人员作协助
总经理工作。

第四条 总经理任职应当具备下列条件：

（一）具备丰富的经济理论知识、管理知识和实践经验，具有较强的经营管理才能；

（二）具有一定年限的企业管理工作经历，熟悉本行业生产经营业务和国家有关政策、法律和法规；

（三）具备良好的个人修养，知人善用、勤勉尽责、廉洁奉公。

第五条 总经理每届任期三年，可以连聘连任。

第六条 《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证券监督管理委员
会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的人员，不得担任公司的总经理、财务负责人等高级管理人员。

第三章 高级管理人员的职责和分工

第七条 总经理行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，并向董事会报告工作；

（二）组织实施董事会决议、公司年度计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘财务负责人；

（七）聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的管理人员；

（八）决定公司职工的工资、福利、奖惩方案，决定公司年度用工作计划和职工的聘用和解聘；

（十）代表公司签署各种合同和协议，签发日常行政、业务等文件；

（十一）公司章程或董事会授予的其他职权。

第八条 总经理应将其在《公司章程》及董事会授权范围内决定的重大事
务的实施情况及时、充分地向董事会作出书面报告。

第九条 财务负责人协助总经理分管财务工作。财务负责人的主要职责
是：

（一）分管公司财务管理、投资评价、成本控制、资金管理工作；

（二）分管公司财务和会计核算部门，建立健全财务管理、内部控制和会计核算体系；

（三）负责公司财务预决算的总审核，资金借贷项目的专业评审和组织，拟定降本增效方案；

（四）负责公司外部审计的联络和协调，对公司财务报告和财务信息披露承担真实、准确和完整的责任；

（五）协助总经理制定和实施公司的价格政策、经济效益分析等具体管理工作；

（六）负责总经理安排的其他工作。

第四章 总经理办公会

第十条 公司实行总经理负责下的总经理办公会议制，重大问题由总经理
提交总经理办公会议审议，除了应该由董事会、股东会审议通过的事项外，由总经理办公会议做出最后决定。总经理办公会议是公司经理层交流情况、研究工作、议定事项的工作会议，总经理通过总经理办公会议对公司的生产经营活动进行指导和控制。

第十一条 总经理办公会议分为定期会议（每月召开一次）和临时会议（不
定期）。

总经理认为必要时或财务负责人提议时，可随时召开总经理临时办公会议。

第十二条 总经理办公会议由总经理主持。总经理办公会议出席人员为总经
理、财务负责人及其他高级管理人员，会议主持人可视需要请部门负责人及相关人员列席。

第十三条 总经理办公会议会务工作由行政办公室负责。

第十四条 总经理办公会议的决定事项以会议纪……
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