公告日期：2025-09-05

证券代码：839964 证券简称：华绍文化 主办券商：兴业证券
上海华绍文化传播股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

上海市静安区凤阳路 659 号 9 楼公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长沈笑彦
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、表决程序等符合《公司法》及有关法律、行政法规、《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司全体高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于上海华绍文化传播股份有限公司换届选举董事会的议案》1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，董事会应进行换届选举。公司董事会提名沈笑彦、陈汝、方赟琦、蒋小松、谢晓琳为第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东会审议通过之日起开始计算，沈笑彦、陈汝、方赟琦、蒋小松均为连选连任董事，谢晓琳为新任董事。本次换届的五名董事候选人均不存在《公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果

普通股同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（二）审议通过《关于上海华绍文化传播股份有限公司换届选举非职工代表监事的议案》
1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，监事会应进行换届选举。公司监事会提名陈蓓芸、陈开伟为第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自公司 2025年第一次临时股东会审议通过之日起开始计算，上述二人均为连选连任监事。本次换届的两名监事候选人均不存在《公司法》和《上海华绍文化传播股份有限公
司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在被列为失信联合惩戒对象的情况。
2.议案表决结果

普通股同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（三）审议通过《关于修订公司章程的议案》
1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》的部分描述相应进行修订，详见《公司章程》。
2.议案表决结果

普通股同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。
（四）审议通过《关于修订上海华绍文化传播股份有限公司股东会议事规则的议案》
1.议案内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《上海华绍文化传播股份有限公司股东会议事规则》的部分描述相应进行修订，详见《上海华绍文化传播股份有限公司股东会议事规则》。
2.议案表决结果

普通股同意股数 1000 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大……
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