公告日期：2020-08-28

公告编号：2020-025

证券代码：839963 证券简称：鸿泰股份 主办券商：东海证券

广东鸿泰科技股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东鸿泰科技股份有限公司章程》的有关规定。会议无需履行其他审批程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

公告编号：2020-025

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2020 年 9 月 18 日上午 9:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839963 鸿泰股份 2020 年 9 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。（七） 会议地点

广东鸿泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）会议室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于公司及子公司拟向关联公司借款的议案》

公司及子公司拟向控股股东鸿泰科技集团有限公司申请最高额借款本金人民币 8000 万元，借款期间为本议案经股东大会审议通过之日起 3 年内，在此期间内，公司及子公司可在最高额借款本金额度内分次循环使用，借款次数及相关事项授权给公司经营管理层根据公

公告编号：2020-025

司生产经营及资金实际需求情况决定。借款利率为：中国人民银行同期贷款基准利率；借款用途：用于公司及子公司日常经营等（包括鸿泰股份通过借款或增资方式为子公司提供日常经营资金）。本次借款无相应担保或抵押。

截至通知时点，在册股东全部为关联股东，如按照规定进行回避表决,上述议案将无法审议,因此,公司关联股东均不回避表决。
上述议案不存在特别决议议案，
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案不存在关联股东回避表决议案，
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案，
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1.自然人股东持本人身份证原件及复印件、股东账户卡和持股凭证；

2.自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证复印件、代理人身份 证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书原件、股东账户卡和持股凭证；

3.法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件及 复印件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

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4.法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、加盖法人单位印章的法人股东营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（二） 登记时间：2020 年 9 月 18 日早上 8:30 分

（三） 登记地点：公司总经理办公室
四、 其他
（一） 会议联系方式：

联系人：于强

联系地址：广东省肇庆市南岸城区二期开发区

联系电话：0758-8360036

传真：0758-8365555

邮政编码：526100
（二） 会议费用：与会股东交通费用、食宿费用自理。
五、 备查文件目录
《广东鸿泰科技股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

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