公告日期：2025-08-28

公告编号：2025-124

证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券
中诚智信工程咨询集团股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第四次会议

相关事宜的独立意见公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任。

根据《公司法》《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号—独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事制度》的相关规定，作为中诚智信工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本着认真负责的态度，我们审阅了公司第四届董事会第四次会议提交的相关议案，基于独立、审慎、客观的立场，现就有关事项发表独立意见如下：
（一） 《关于调整公司高级管理人员及核心员工拟设立专项资管计
划参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配
售的议案》的独立意见

经审阅，我们认为：公司本次调整公司高级管理人员及核心员工拟通过设立专项资管理计划的方式参与向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市战略配售的方案，调动了员工的积极性和创造

公告编号：2025-124

性，提高了公司的凝聚力和竞争力，实现了公司利益、股东利益和员工个人利益的长期有效结合，该议案符合公司和股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，我们一致同意该议案。

中诚智信工程咨询集团股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 28 日

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