公告日期：2025-07-18

证券代码：839962 证券简称：中诚咨询 主办券商：东吴证券

中诚智信工程咨询集团股份有限公司

2025 年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

中诚智信工程咨询集团股份有限公司 5 楼会议室
3.会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陆俊先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 49,957,143 股，占公司有表决权股份总数的 98.51%。
（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 9 人，列席 9 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事简素因个人缺席 ；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；
4.公司高级管理人员列席本次股东会。
二、 议案审议情况
（一）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选
人的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名陆俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 49,957,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于提名许学雷为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 49,957,143 股，占出席本次会议有表决权股份
总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于提名卞才芳为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 49,957,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（4）审议通过《关于提名郝春荣为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 49,957,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（5）审议通过《关于提名张俊为第四届董事会非独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 49,957,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方回避情形。
（二）《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人
的议案》

1.议案表决结果：

（1）审议通过《关于提名顾建平为第四届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 49,957,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（2）审议通过《关于提名陆惠民为第四届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 49,957,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

（3）审议通过《关于提名顾乾坤为第四届董事会独立董事候选人的议案》

普通股同意股数 49,957,143 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

该议案不涉及关联方回避情形。
（三） 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据《中华人……
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