公告日期：2025-11-24

证券代码：839954 证券简称：汇杰设计 主办券商：财信证券
汇杰设计集团股份有限公司

出售资产暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、交易概况
（一）基本情况

根据公司业务发展需要及战略决策考虑，公司拟将子公司汇杰（长沙）一千米低空飞行服务有限公司（以下简称“一千米公司”）的 11%的股权（对应认缴出资金额为人民币 22 万元，实缴到位出资金额为人民币 0 万元）转让给自然人刘绚儿，本次股权转让完成之前的标的公司的风险和责任由转让方按其持股比例承担，转让之后由受让方按照其持股比例进行承担。公司据此与刘绚儿签订相应的《股权转让协议》并协助办理相应的工商变更登记手续，经双方友好协商，0 对价转让未实缴的认缴出资额 22 万元，即一千米公司 11%的持股比例，转让后由刘绚儿承担该部分实缴义务。交易完成后，公司持有一千米公司的股权由 100%变成 89%。本次交易构成关联交易事项。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》第二条第三款规定：“公众公司及其控股或者控制的公司购买、出售资产，达到下列标准之一的，构成重大资产重组：

（一）购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到 50%以上；

（二）购买、出售的资产净额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例达到 50%以上，且购买、出售的资产总额占公众公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末资产总额的比例达到
30%以上。”

根据天职国际会计师事务所出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，
期末合并报表资产总额为人民币 179,617,755.02 元，期末合并报表归属于挂牌公司股东净资产额为人民币 120,323,331.43 元。

本次出售资产为 0 对价转让未实际出资认缴出资额，未达到公司最近一期
经审计的合并财务会计报表期末资产总额的 50%，亦未达到公司最近一期经审计的合并财务会计报表期末净资产额的 50%且最近一期经审计的合并期末资产总
额的 30%；根据《非上市公众公司重大资产重组管理办法》的相关规定。

故本次股权转让不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2025 年 11 月 21 日，公司召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于拟
转让汇杰（长沙）一千米低空飞行服务有限公司 11%股权暨关联交易的议案》，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。

表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权；1 票回避表决。

关联董事刘捷回避表决。

议案无需股东会表决。
（五）交易标的是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（六）交易标的不属于其他具有金融属性的企业

本次交易标的不属于小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保
理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、交易对方的情况

1、 自然人

姓名：刘绚儿

住所：湖南省长沙市雨花区劳动西路 26 号

关联关系：刘绚儿系董事刘捷的直系亲属

信用情况：不是失信被执行人
三、交易标的情况
（一）交易标的基本情况
1、交易标的名称：汇杰（长沙）一千米低空飞行服务有限公司 11%的股权
2、交易标的类别：□固定资产 □无形资产 √股权类资产 □其他
3、交易标的所在地：湖南省长沙市天心区新开铺街道滑油塘 6 号
4、交易标的其他情况

汇杰（长沙）一千米低空飞行服务有限公司成立于 2024 年 8 月 14 日，法定
代表人为储守成，注册资本为 200 万元（截至公告披露日，实缴注册资本 110 万元），经营范围：一般项目：航空运营支持服务；航空商务服务；服务消费机器人销售；信息系统集成服务；人工智能行业应用系统集成服务；体验式拓展活动及策划；导航、测绘、气象及海洋专用仪器销售；地理遥感信息服务；数字技术服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；信息系统运行维护服务；智能机器人的研发；数据处理和存储支持服务；智能无人飞行器销售；科技中介服务……
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