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公告日期：2025-11-24
公告编号：2025-049
证券代码：839954 证券简称：汇杰设计 主办券商：财信证券
汇杰设计集团股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2025 年 11 月 21 日
2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：汇杰设计集团股份有限公司会议室
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以书面通知方式
发出
5.会议主持人：董事长刘捷先生
6. 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明：
本次会议召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。
董事佘凯因公务出差缺席，委托董事杨鹏代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟转让汇杰（长沙）一千米低空飞行服务有限公司 11%股
公告编号：2025-049
权暨关联交易的议案》
1.议案内容：
该议案已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《汇杰设计集团股份有限公司出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-050）。
2.回避表决情况：
该议案涉及关联事项，董事长刘捷先生回避表决。
3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。
4.提交股东会表决情况：
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）汇杰设计集团股份有限公司第四届董事会第二次会议决议
（二）股权转让协议
汇杰设计集团股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 24 日
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
