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发表于 2025-05-27 15:59:28 股吧网页版
华阳变速:2024年年度股东会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-05-27


证券代码:839946 证券简称:华阳变速 公告编号:2025-036

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2024 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2025 年 5 月 23 日

2.会议召开地点:湖北省十堰市郧阳区十堰高新技术产业园区沧浪大道 888号一楼会议室

3.会议召开方式:现场与网络投票方式

4.会议召集人:公司董事会

5.会议主持人:董事长陈敬平先生

6.召开情况合法合规的说明:

公 司 已 于 2025 年 4 月 25 日 在 北 京 证 券 交 易 所 信 息 披 露 平 台
(http://www.bse.cn)刊登了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司关于召开2024 年年度股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号:2025-025)。

本次会议的召集程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等法律、法规和《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 20 人,持有表决权的股份总数

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人,持有表决权的股份总数
0 股,占公司有表决权股份总数的 0.00%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1.公司在任董事 8 人,出席 8 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

公司其他高级管理人员均列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 50,525,705 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 50,525,705 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(三)审议通过《关于独立董事孔祥银 2024 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 50,525,705 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(四)审议通过《关于独立董事孙海明 2024 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 50,525,705 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(五)审议通过《关于独立董事陈育荣 2024 年度述职报告的议案》

1.议案表决结果:

同意股数 50,525,705 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(六)审议通过《关于公司 2024 年度财务决算与 2025 年财务预算报告的议案》
1.议案表决结果:

同意股数 50,525,705 股,占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%;反
对股数 0 股,占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占本次
股东会有表决权股份总数的 0.00%。

2.回避表决情……
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