公告日期：2025-04-25

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-015
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

2024 年度监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

2024 年度，湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）监事会按照《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，认真履行各项职权和义务，对公司规范运作、重大事项、财务状况及董事、高级管理人员履职尽责等情况进行了全面地监督检查，在促进公司规范运作和健康发展方面发挥了积极作用，维护了公司及全体股东的合法权益。现将 2024 年公司监事会工作报告如下：

一、2024 年监事会会议召开情况

报告期内监事会共召开 5 次会议，会议情况如下：

1、第九届监事会第十一次会议：审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告议案》《关于公司 2023 年度财务决算与 2024 年财务预算报告议案》《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告议案》《关于公司 2023 年年度报告及摘要议案》《关于公司 2023 年权益分派的说明议案》《关于监事津贴的议案》。
2、第九届监事会第十二次会议：审议通过《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》。

3、第九届监事会第十三次会议：审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要议案》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告议案》。

4、第九届监事会第十四次会议：审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告议案》《关于监事会非职工代表监事换届议案》。

5、第十届监事会第一次会议：审议通过《关于选举公司第十届监事会主席议案》。

二、列席董事会及股东大会情况

2024 年，监事会成员列席了相关董事会及股东大会会议。通过列席相关会
议，对公司重大经营决策事项及会议程序、表决结果等进行监督，提出监事会的意见和建议。

三、监事会对 2024 年度公司有关事项的审核及意见

报告期内，公司监事会成员按照《公司章程》规定，列席公司董事会，并按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则(试行)》《公司章程》等有关规定和要求，切实履行自己的职责，对公司的依法运作、财务状况、关联交易、内部控制、募集资金等方面进行全面监督。

1、依法运作情况

监事会根据《公司章程》《监事会议事规则》及相关的法律法规，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员履行职务的情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为公司董事会、股东大会各项决策程序合法，公司董事及高级管理人员在公司经营过程中能够遵守国家法律法规，切实履行职责，维护公司及股东利益。

2、2024 年股东大会决议执行情况

本年度股东大会共形成决议 21 个，均得到有效落实，落实率 100%。

3、对公司独立性审查

经审查，公司业务、人员、资产、机构、财务等完全独立，具有良好的独立自主经营的能力；公司坚持自主经营、自负盈亏、自我约束、自我发展，公司具有完善的采购、生产、销售系统。根据客户要求，设计、制造、销售，内部管理、会计核算、财务管理、风险控制等内部控制体系运行良好；经营管理层因换届出现变动，核心员工、核心技术人员相对稳定；公司没有发生重大违法、违规行为。
4、对公司持续经营情况

2024 年公司实现营业收入 5.12 亿元，同比增加收入 1.88 亿元，收入增长
58%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,749.86 万元；
截至 2024 年 12 月 31 日，公司注册资本 13,499.0443 万元，公司总资产为 7.12
亿元，较上年同期上升 35 %；归属于上市公司股东的所有者权益为 2.2 亿元，较上年同期下降 6.86%。公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，不存
在高级管理人员无法履职的情况，不存在拖欠员工工资的情况，不存在主要生产经营资质缺失或者无法续期的情况。

5、检查公司财务情况

监事会对公司 2024 年度的财务状况、经营管理情况等进行了认真地监督和核查；监事会认为：公司的财务体系完善、财务运作规范，财务风险可控；

公司财务核算均遵守上市公司企业会计准则相关规定并结合企业自身经营状况进行收入成本费用确认，未发生提前或推迟确认收入或成本费用的情……
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