公告日期：2025-04-25

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2025-004
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

第十届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 11 日以书面通知方式发
出

5.会议主持人：陈敬平先生

6.会议列席人员：侯克斌（监事会主席）、吴红琴（监事）、陈刚（职工代表监事）、张军（总经理）、尚宗新（董事会秘书）、曹菲（财务负责人）

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》，并由董事长陈敬平先生报告 2024 年度董事会的工作情况。

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》及有关法律、法规及规范性文件的规定，公司编制了《2024 年度总经理工作报告》，并由总经理张军先生就 2024 年度总经理工作情况向公司董事会汇报。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于独立董事孔祥银 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事孔祥银结合 2024 年工作情况，编制了《2024 年度独立董事述职报
告》，现提交董事会审议，并在年度股东大会述职。

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孔祥银）》（公告编号：2025-005）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于独立董事孙海明 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事孙海明结合 2024 年工作情况，编制了《2024 年度独立董事述职报
告》，现提交董事会审议，并在年度股东大会述职。

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告（孙海明）》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于独立董事陈育荣 2024 年度述职报告的议案》

1.议案内容：

独立董事陈育荣结合 2024 年工作情况，编制了《2024 年度独立董事述职报
告》，现提交董事会审议，并在年度股东大会述职。

议案内容详见公司于 2025 年 04 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）披露的《湖北华阳汽车变速……
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