公告日期：2025-04-25

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号:2025-021
湖北华阳汽车变速系统股份有限公司

内部控制自我评价报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据相关规定，在对公司内部控制情况进行充分评价的基础上，审计委员会对截至 2024年 12 月 31 日与财务报表相关的内部控制做出自我评价，公司第十届董事会第二次会议审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》。

一、重要声明

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经营层负责组织领导企业内部控制的日常运行。
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。

二、内部控制评价范围

公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的重要业务事项和高风险领域，纳入评价范围的主要业务和事项包括：

（一）控制环境

1、公司的治理机构

公司依据《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等法律法规的有关规定，制定了《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”），同时，根据相关法律法规和公司章程的规定，完善经营管理机制，逐步建立健全了与经营规模及业务性质相适应的治理结构，包括《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《公司信息披露管理制度》等制度，进一步规范了公司运作，提高了公司治理水平，为公司长期健康的发展打下了坚实的基础。

公司按《公司法》《公司章程》和相关法律法规的要求，建立健全了公司的法人治理结构，股东大会、董事会和监事会之间权责分明、相互制约、运作良好，积极有效的维护股东、管理层、员工以及利益相关方的根本利益。

2、公司的组织结构

规范高效的组织机构是公司加强内部控制的根本保证。公司根据自身的生产经营特点和要求，建立了与管理框架体系结构相匹配的职能部门，明确规定了各部门的主要职责。公司建立的管理框架体系包括公务人事部、财务部、销售部、技术部、质量部、生产部、采购部、装备部、安全与环保部、审计部等，各部门各司其职，相互配合，相互制约，保证了公司的正常运转。

3、内部审计机构设置

公司设立了审计部，配备了内部审计人员，负责对公司经营情况、财务安全状况以及公司内部控制制度的执行情况进行审计监督，针对存在的问题提出建设性意见，控制和防范风险。

4、人力资源

公司建立有公开公平的招聘渠道，广纳人才。建立了新进员工入职培训、后续职业培训、业务绩效评价、青年人才成长计划等人力资源相关制度，促进员工的能力建设与企业归属感。

5、企业文化

公司注重企业文化建设，培育员工积极向上的价值观。公司的经营宗旨是从事经营活动，必须遵守法律、行政法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，
接受政府和社会公众的监督；弘扬“敬业报国，精益求新，追求一流，合作共赢”的企业精神，坚持“客户至上，用户永远是对的！”，“不断为客户创造更大价值”的经营理念，打造国内知名企业为发展远景目标。

6、社会责任

公司在经营发展的同时，履行社会职责和义务，建立了系统的安全生产管理体系、产品质量控制及检查制度和程序、环境保护及资源节约制度等，并勇于承担社会责任，努力促进就业、注重员工权益保护。

报告期，公司积极响应国家乡村振兴号召，接纳了 15 名贫困就业人员、安排了 5 名残疾人就业。公司新能源乘用车零部件产品扩能上量，多吸纳郧阳区本地及十堰周边新增就业人员 216 人；同时增加销售收入，进一步为十堰市郧阳区地方经济及乡村振兴发展做出积极贡献，公司被十堰市郧阳区评为 2023……
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