公告日期：2025-04-03

公告编号：2025-020

证券代码：839944 证券简称：神州精工 主办券商：银河证券
河南神州精工制造股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 2 日

2.会议召开地点：公司办公楼三楼会议室。
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱贵州
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数73,764,952 股，占公司有表决权股份总数的 81.96%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-020

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解
除限售条件成就的议案》
1.议案内容：

内容详见公司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《2023 年股权激励计划限制性股票第一个解限售期解除限售条件成就公告》（公告编号：2025-015）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 67,502,952 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为朱贵州、王守东、原培国、王臻、尚延冬。
三、备查文件目录

《河南神州精工制造股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》

河南神州精工制造股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 3 日

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