公告日期：2026-10-15

公告编号：2026-031

证券代码：839939 证券简称：德中技术 主办券商：中信证券
德中（天津）技术发展股份有限公司利润分配管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度于 2026 年 10 月 15 日经公司第三届董事会第二十三次会议审议通
过，尚需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

德中（天津）技术发展股份有限公司

利润分配制度

第一条 制度目的

为规范德中（天津）技术发展股份有限公司（以下简称“公司”）的利润分配行为，建立科学、稳定的分配制度，切实保护中小投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规、规范性文件和《德中（天津）技术发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定，结合公司实际情况，制订本制度。

第二条 决策机制

公司根据《公司法》和《公司章程》的规定，依据现代法人治理结构，建立董事会制订利润分配方案、股东会审议表决、监事会监督的利润分配决策机制。
第三条 征求意见

董事会在制订利润分配方案之前，应通过多种渠道（包括但不限于电子邮件、现场沟通、电话等）充分听取股东特别是中小股东的意见，做好利润分配的征求

公告编号：2026-031

意见工作。

第四条 利润分配政策

(一) 利润分配的原则：公司实行持续、稳定的利润分配政策。注重对股东的合理投资回报以及维护公司的持续发展；

(二) 利润分配的形式：公司可以采取现金、股票的利润分配方式；

(三) 利润分配的期间间隔：公司的可分配利润实行每年一次的分配，也可以进行中期分红；

(四) 公司优先选择现金分红形式分配可分配利润；

在公司经营状况良好，该年度报告期所实现的利润为正值，公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后累计未分配利润为正值，有足够的现金流进行正常的业务操作，无重大投资计划或重大现金支出等事项发生，且能维护持续发展的情况下，公司现金分红比例将不少于当年实现的可分配利润（合并报表可分配利润或母公司可分配利润孰低）的 10%。

在不危害合理的股本金和股权结构的前提下，当公司的股票价格处于合理水平时，为回报股东的投资，共同分享公司价值，公司可以发放股票股利。

公司董事会应当综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

（1）公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时， 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

（2）公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

（3）公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。

股票股利分红决议由公司董事会审议通过后，提交股东会审议决定。

(五) 利润分配政策和方案应由董事会制定，并在审议、通过后提交股东会
表决。董事会和股东会在审议利润分配政策和方案时，应该充分听取社会公众投资者的意见；

公告编号：2026-031

(六) 公司根据经济环境或自身的经营情况对其利润分配政策进行调整或
变更的，调整或变更后的利润分配政策应该符合法律、行政法规、部门规章和本章程的规定;

根据上述现金利润分配条款对利润分配政策进行调整或变更，和不分配利润的提案应由董事会制定、审议并通过后，提交股东会审议决定。该决议应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 及以上通过。

(七) 公司年度报告期所实现的利润为正值，公司……
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