公告日期：2026-10-15

公告编号：2026-036

证券代码：839939 证券简称：德中技术 主办券商：中信证券
德中（天津）技术发展股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 15 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3. 会议召开地点：津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座东区德中技术二楼会议
室

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 12 日以当面递交方式发
出
5.会议主持人：监事会主席 任志旺
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1. 议案内容：

公告编号：2026-036

将各股东方提名的监事候选人任志旺先生、郝建芳女士提交公司股东会审议，待股东会审议通过后即当选公司第四届监事会监事，任期为三年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<监事会议事规则>的议案》
1. 议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规及规范性文件的要求，对现行公司《监事会议事规则》进行了修订和完善, 具体内容详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2026-026）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《德中（天津）技术发展股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议》
德中（天津）技术发展股份有限公司
监事会
2026 年 10 月 15 日

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