公告日期：2026-10-15

证券代码：839939 证券简称：德中技术 主办券商：中信证券
德中（天津）技术发展股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议□电子通讯会议

会议地点：天津市西青区海泰华科一路 11 号 C 座德中技术二楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

会议将通过现场投票方式进行表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 10 月 30 日 14:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 839939 德中技术 2026 年 10 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型
议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

1 关于修订《公司章程》的议案 √

修订《股东会规则》、《董事会议事规则》等

2 √

制度的议案

3 修订《监事会议事规则》的议案 √

累积投票议案：选举董事、监事

4 非独立董事选举 应选人数 5 人

4.1 非独立董事胡宏宇 √

4.2 非独立董事花樑 √

43 非独立董事 Lothar Klein √

4.4 非独立董事刘会艳 √

4.5 非独立董事洪少彬 √

5 监事选举 应选人数 2 人

5.1 监事任志旺 √

5.2 监事郝建芳 √

1.审议《关于修订<公司章程>的议案》

根据新修订的《中华人民共和国公司法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。详见同日公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《德中（天津）技术发展股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2026-023）。

2.审议《修订<股东会规则>、<董事会议事规则>等制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治……
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