公告日期：2025-12-15

证券代码：839938 证券简称：天明科技 主办券商：国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款 √删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

1、根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》共性调整如下：
（1） 所有“股东大会”调整为“股东会”；
（2） 所有“半数以上”调整为“过半数”；
（3） 所有“法人股东”调整为“非自然人股东”；“个人股东”调整为“自然人股
东”；

（4） 所有“罢免”调整为“解任”；所有“辞职”调整为“辞任”。

2、无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整。

上述共性调整因不涉及实质性变更以及修订范围较广，不再进行逐条列示。（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以
称《“ 公司法》”）、《中华人民共和国证 券 下简称《公司法》）、《中华人民共和国法》（以下简称“《证券法》”）和其他有 证券法》（以下简称《证券法》）和其他
关规定，制订本章程。 有关规定，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他 第二条 公司系依照《公司法》和其他相关法律、法规规定成立的股份有限公

司（以下简称“公司”）。 有关规定成立的股份有限公司（以下简
称公司）。公司发起方式设立；在杭州
市市场监督管理局注册登记，取得营业
执 照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
913301096706286146。

第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山 第五条 公司住所：浙江省杭州市萧山区经济技术开发区桥南区块鸿兴路 区经济技术开发区桥南区块鸿兴路
358 号 5 幢 518 室。 358 号 5 幢 518 室。邮编：311217

第六条 公司认缴注册资本为人民币 第六条 公司注册资本为人民币2196万
2196 万元。 元。

第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 董事长为公司的法定代表人。
董事长辞任的，视为同时辞去法定代表
人。

法定代表人辞任的，公司将在法定代表
人辞任之日起三十日内确定新的法定
代表人。

第九条 公司全部资产分为等额股份， 第十条 股东以其认购的股份为限对公股东以其认购的股份为限对公司承担
责任，公司以其全部资产对公司的债务 司承担责任，公司以其全部财产对公司
承担责任。 的债务承担责任。

第十三条 许可项目：眼镜制造；眼镜 第十五条 经依法登记，公司的经营范销售（不含隐形眼镜）；互联网销售（除

销售需要许可的商品）；光伏设备及元 围：眼镜制造；眼镜销售（不含隐形眼器件销售；电池制造；太阳能发电技术
服务；技术服务、技术开发、技术咨询、 镜）；互联网销售 （除销售需要许可的技术交流、技术转让、技术推广；可穿 商品）；光伏设备及元器件销售；电池戴智能设备销售；货物进出口(除依法须 制造；太阳能发电技 术服务；技术服经批准的项目外，凭营业执照依法 自 务、技术开发、技术咨询、技术交流、主开展经营活动)。许可项目：第三类医
疗器械经营(依法须……
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