公告日期：2025-11-28

公告编号：2025-023

证券代码：839938 证券简称：天明科技 主办券商：国融证券
浙江天明眼镜科技股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 28 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：办公室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：吴雪峰

6.会议列席人员：监事会及其他公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司向上海浦东发展银行申请授信额度暨关联交易的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司拟向上海浦东发展银行股

公告编号：2025-023

份有限公司申请授信不超过 380 万元。以上授信额度拟由吴雪峰先生提供担保。2.回避表决情况：

本次关联交易为公司单方面获得利益的交易，关联董事吴雪峰、吴存局、吴小伟、吴存超免于回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第二次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议《对外投资设立控股子公司的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，同意公司拟对外投资设立控股子公司。
2.回避表决情况

具体内容详见公司 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-025）。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
三、备查文件

公告编号：2025-023

《浙江天明眼镜科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江天明眼镜科技股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 28 日

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