公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-004

证券代码：839937 证券简称：瀚野生物 主办券商：开源证券

江西瀚野生物科技股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 30 日

2.会议召开地点：江西瀚野生物科技股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以电话通知 方式发出

5.会议主持人：董事长刘慧芬

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、公司章程和《董事会议事规则》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案 》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，健全和完善公司内部控制治理机制，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的最新规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

公告编号：2020-004

具体情况详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案 》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，公司已根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的最新规定，对《公司章程》进行修订，《股东大会议事规则》中的相关条款也需同步进行修订。

具体情况详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（ www.neeq.com.cn ） 披露的《股东大会议事规则》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案 》

1.议案内容：

为进一步提升公司治理水平，公司已根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的最新规定，对《公司章程》进行修订，《董事会议事规则》中的相关条款也需同步进行修订。

具体情况详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2020-004

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一临时股东大会的议案 》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司拟定于 2020 年 5 月 15 日

上午 9:00 在公司会议室召开 2020 年第一次临时股东大会，对需要提交股东大会审议的相关议案进行审议。

具体情况详见公司于2020年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的……
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