公告日期：2020-04-28

公告编号：2020-002

证券代码：839937 证券简称：瀚野生物 主办券商：开源证券
江西瀚野生物科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：江西瀚野生物科技股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场表决方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 20 日以电话通知方式发出

1.会议主持人：董事长刘慧芬
2.召开情况合法、合规、合章程性说明：

此次董事会的召集、召开和审议程序符合《公司法》等相关法律法规、公司章程和《董事会议事规则》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于延期披露 2019 年年度报告的议案》
1.议案内容：

江西瀚野生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）原定于 2020 年 4 月
27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露《2019 年年度报告》，受疫情影响，公司工作人员及审计机构人员无法按预定时间进场，故导致

公告编号：2020-002

年度报告编制工作尚未完成，为确保信息披露的完整性和准确性，公司根据工作进度慎重决定并向全国中小企业股份转让系统申请，特将 2019 年年度报告延期
至 2020 年 6 月 26 日披露。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及关联回避事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西瀚野生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江西瀚野生物科技股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 28 日

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